证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-083
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于提前赎回“精锻转债”的第十三次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容信得过、准确、完好，莫得瑕疵记
载、误导性讨教或要紧遗漏。
终点辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“精锻转债”捏券东说念主珍视在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“精锻转债”
如存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转
股而被赎回的情形。
票相宜性处分要求的，不成将所捏“精锻转债”调整为股票，特提醒投资者养息不成
转股的风险；
债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因现在“精锻转债”二级市集价钱与赎
回价钱存在较大各异，终点提醒“精锻转债”捏有东说念主珍视在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者珍视投资风险。
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现狂妄联接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价
格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江
苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调整公司债券召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中规则的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，联结当前市集及公司本人情况，经过抽象商酌，公司董
事会决定公司哄骗“精锻转债” 的提前赎回权。现将“精锻转债”赎回的干系事项公
告如下：
一、可调整公司债券基本情况
（一）可调整公司债券刊行上市情况
笔据中国证券监督处分委员会出具的《对于承诺江苏太平洋精锻科技股份有限公
司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可202345 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可调整债券，每张面值 100 元，
刊行总和 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的履行召募资金净额为
挂牌交游，债券简称“精锻转债”
，债券代码“123174”。
（二）可调整公司债券转股期限
笔据《召募评释书》的干系商定，本次刊行的可调整公司债券转股期限自觉行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可调整公司债券转股价钱调整情况
精锻转债的动手转股价钱为 13.09 元/股。
数，向整体激动每 10 股派发现款 1.25 元东说念主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。笔据《召募评释书》干系规则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由东说念主民币 13.09 元/股调整为东说念主民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司透露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至职权分配实行工夫，因可转债转股/回购股份/股权
激勉授予股份回购刊出/要紧钞票重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，维
捏每股分配比例不变，相应调整分配总和。笔据《召募评释书》干系规则，“精锻转债”
的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东说念主民币 12.97 元/股调整为东说念主民币
利润分配调整“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向整体激动每 10 股派发现款 0.6 元东说念主民
币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以老本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至职权分
派股权实行工夫，因可转债转股/回购股份/股权激勉授予股份回购刊出/要紧钞票重组
股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应调整分配
总和。笔据《召募评释书》干系规则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东说念主民币 12.82 元/股调整为东说念主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
透露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调整公司债券》《召募评释书》等干系规则，以及公司 2025 年第一
次临时激动大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修
正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起收效。具体内容详见公司透露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可调整公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向整体激动每10股派0.400000元
东说念主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公
积金转增股本。笔据《召募评释书》干系规则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息
日（2025年6月12日）起由东说念主民币9.50元/股调整为东说念主民币9.46元/股。具体内容详见公司
透露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调整“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-058）。
限定本公告透露日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。
二、可调整公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募评释书》，公司本次刊行的可调整公司债券有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调整公司债券转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出刻下，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可
调整公司债券：
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调整公司债券票面总
金额；
i：指可调整公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现狂妄联接 30 个交游日
中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%
（即 12.30 元/股），已兴盛公司股票在职何联接 30 个交游日中至少 15 个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件
赎回条件。
三、可调整公司债券赎回安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
笔据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“精锻转债”赎回价钱为 100.45
元/张。缱绻流程如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调整公司债券捏有东说念主捏有的可调整公司债券票面总金额；
i 为可调整公司债券昔日票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的履行日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体“精锻转
债”捏有东说念主。
（三）赎回文节实时候、公告安排
东说念主本次赎回的干系事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转
债”将在深圳证券交游所摘牌。
可转债托管券商径直划入“精锻转债”捏有东说念主的资金账户。
上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商情势
筹商部门：公司证券部
筹商地址：江苏省泰州市姜堰区双登正途 198 号
筹商电话：0523-80512699
商酌邮箱：ppf@ppforging.com
四、公司履行鸿沟东说念主、控股激动、捏股 5%以上激动、董事、高等管
理东说念主员在赎回条件兴盛前的六个月内交游“精锻转债”的情况
经核查，在本次“精锻转债”赎回条件兴盛前六个月内（即 2025 年 1 月 3 日至
以及董事会通告、副总司理董义存在交游“精锻转债”情况，具体如下：
期初捏迥殊量 工夫买入数目 工夫卖出数目 期末捏迥殊量
捏有东说念主称呼
（张） （张） （张） （张）
江苏大洋投资有限公司 3,653,829 - 3,653,829 -
夏汉关 284,500 - 284,500 -
黄静 96,792 - 96,792 -
董义 22,788 - 22,788 -
除上述情形外，公司其他董事、高等处分东说念主员在赎回条件兴盛前的六个月内不存
在交游“精锻转债”的情形。
五、其他需评释的事项
股陈诉。具体转股操作淡薄债券捏有东说念主在陈诉前筹商开户证券公司。
位为 1 股；归并交游日内屡次陈诉转股的，将合并缱绻转股数目。可转债捏有东说念主肯求
调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的干系规则，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该
部分可转债票面余额相等所对应确当期随意利息。
次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
回“精锻转债”的核查见解》
回可调整公司债券的法律见解书》
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
