证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-043
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器建造股份有限公司
对于“白电转债”预测得志赎回条件的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性解说
或者首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
紧要内容指示：
? 广州白云电器建造股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7
月 8 日至 2025 年 7 月 22 日，已有 10 个交往日的收盘价钱不低于“白电转债”
当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元/股。若翌日连络 19 个交
易日内仍有 5 个交往日公司股票收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
备股份有限公司公勾引行可诊治公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明
书》”）中有条件赎回条目的关系商定，公司董事会有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“白电转债”。
一、可转债刊行上市粗略
（一）可转债刊行情况
经《中国证券监督搞定委员会对于核准广州白云电器建造股份有限公司公开
刊行可诊治公司债券的批复》(证监许可20191022 号)文核准，公司于 2019 年
额 88,000 万元，期限为刊行之日起 6 年，即存续的起止时代为 2019 年 11 月 15
日至 2025 年 11 月 14 日。转股期起止时代为 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月
（二）可转债上市情况
经上海证券交往所自律监管决定书〔2019〕275 号文答应，公司 88,000 万元
可诊治公司债券于 2019 年 12 月 11 日起在上海证券交往所挂牌交往，转债简称
“白电转债”，转债代码“113549”。
（三）可转债转股期限
凭证酌量章程和公司《召募讲明书》的商定，公司该次刊行的可转债转股期
自可转债刊行截止之日（2019 年 11 月 21 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）
起满 6 个月后的第 1 个交往日起至可转债到期日止，即 2020 年 5 月 21 日至 2025
年 11 月 14 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延时刻
付息款项不另计息）。
（四）历次可转债转股价钱诊治情况
凭证公司《召募讲明书》的商定和关系法律规则要求，“白电转债”开动转
股价钱为 8.99 元/股。
（公告编号：2020-033）。
日泄漏的《对于“白电转债”转股价钱诊治的指示性公告》
（公告编号：2021-049）。
日泄漏的《对于“白电转债”转股价钱诊治的指示性公告》
“白
电转债”的转股价钱自 2021 年 8 月 25 日起由 8.81 元/股诊治为 8.83 元/股，具体
情况详见公司于 2021 年 8 月 24 日泄漏的《对于“白电转债”转股价钱诊治的公
告》（公告编号：2021-055）。
年 11 月 16 日起由 8.83 元/股诊治为 9.06 元/股，具体情况详见公司于 2021 年 11
月 15 日泄漏的《对于“白电转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：2021-080）。
日泄漏的《对于“白电转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-054）。
日泄漏的《对于“白电转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-049）。
日泄漏的《对于“白电转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-043）。
债”的转股价钱由 8.92 元/股诊治为 7.73 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 9
月 21 日泄漏的《对于向下修正“白电转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公
告编号：2024-068）。
日泄漏的《对于“白电转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2025-040）。
二、可转债有条件赎回条目与预测触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证公司《召募讲明书》关系条目章程，“白电转债”的有条件赎回条目如
下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票连络 30 个交往日中至
少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱打算，诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱打算。
（二）有条件赎回条目预测触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 22 日，公司股票已有 10 个交往日的收盘
价钱不低于“白电转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元
/股。若翌日连络 19 个交往日内仍有 5 个交往日公司股票收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%），将会触发“白电转债”有条件赎回条目。届时根
据《召募讲明书》中有条件赎回条目的关系商定，公司董事会有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“白电转债”。
三、风险指示
公司将凭证《召募讲明书》的商定和关系法律规则要求，于触发可转债有条
件赎回条目后笃定本次是否赎回“白电转债”，并实时实践信息泄漏义务。
敬请强大投资者珍惜了解可转债有条件赎回条目偏执潜在影响，并良善公司
后续公告，谨慎投资风险。
特此公告。
广州白云电器建造股份有限公司董事会
